ΣυμβΕφΠατρών 112/2018

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Λιμενικοί υπάλληλοι - Μερική ανάκληση βουλεύματος - Μερική δέσμευση λογαριασμών -.

Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών που περιέχουν χρήματα προερχόμενα από το κακούργημα της δωροληψίας κατ’ εξακολούθηση. Μερική ανάκληση βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών. Μερική άρση της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών κατηγορουμένων όσον αφορά χρηματικά ποσά που σχετίζονται με την προσωρινή σύνταξη και των μισθό αυτών. Δέσμευση των εν λόγω λογαριασμών στο ύψος οποιουδήποτε άλλου ποσού.

Αριθμός: 112/2018

(Αριθ. Ειδ. Βιβλίου: 112/2018)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Στεφάνια Καρατζά, Πρόεδρο Εφετών, Ελένη Τοπούζη-Εισηγήτρια και Πηνελόπη Λέτσιου, Εφέτες.

Συνεδρίασε στο γραφείο των διασκέψεων στις 25 Ιουνίου 2018, παρουσία και του Γραμματέως Αυγερινού Κατσέρη.

Το Συμβούλιο καλείται να αποφανθεί για την ποινική υπόθεση στην οποία ο Αντεισαγγελέας Εφετών Πατρών Γεώργιος Μπισμπίκης, έχει υποβάλει την πρόταση του με αριθμό 94/2018 που έχει ως εξής:

«Εισάγω στο Συμβούλιο σας τις από 7-6-2018 αιτήσεις των: 1) ... και 2) ..., κατοίκων Αργοστολίου Κεφ/νιας που αφορούν σε μερική ανάκληση του αριθμ. 75/2018 βουλεύματος του Συμβουλίου σας, με το οποίο διατάχθηκε η απαγόρευση κινήσεως (αναλήψεις, μεταφορές χρημάτων) των όποιων τραπεζικών λογαριασμών διαθέτει ο πρώτος εκ των αιτούντων, καθώς με την επακολουθήσασα ενόψει του ανωτέρω εκδοθέντος βουλεύματος σχετική απαγόρευση δεσμεύθηκαν και χρήματα προερχόμενα από νόμιμη δραστηριότητα αμφοτέρων και συγκριμένα αυτά που κατατίθενταν στους αριθμ. ... και ... τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν στις τράπεζες «ALPHA ΒΑΝΚ» και «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» και αφορούσαν στην σύνταξη του πρώτου και μηνιαίο μισθό της δευτέρας και εκθέτω τα ακόλουθα: Την 11-10-2017 διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Κεφαλληνίας το με αριθμ. πρωτοκ. Εμπιστευτικό ΑΠ .../22-09-2017 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Κλιμάκιο Βορείου Ελλάδος σχετικά με : 1) Τον Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία ... κάτοικο Αργοστολίου, οδός ..., κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΝ-... ΔΑΤ, με ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου και ήδη αιτούντα, 2) ... Σημαιοφόρο του Λιμενικού Σώματος, με A.M. ..., κάτοικο Φυτειών Αιτωλοακαρνανίας, με ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, 3) ... κατοίκου Αργοστολίου, κάτοχο του υπ' αριθμ. BD-... Διαβατηρίου των Αλβανικών Αρχών και της υπ' αριθμ. ... άδειας παραμονής, με ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, 4) ..., κάτοικο Αργοστολίου οδός ..., κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ-... Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, και 5) ..., Αρχικελευστή Λιμενικού, με AM ..., με ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ. Αγρινίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελία που είχε περιέλθει στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας, οι ανωτέρω φέρονταν ότι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση και προέβαιναν σε διακινήσεις ποσοτήτων ναρκωτικών στην περιοχή της Κεφαλληνίας. Επί τη βάσει της καταγγελίας αυτής και κατόπιν υποβολή σχετικών αιτημάτων περί άρσεως του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας των ανωτέρω στην Εισαγγελία Κεφαλληνίας, εκδόθηκαν τα υπ' αριθμ. 25/216, 32/2016, 36/2016, 46/2016, 54/2016, 61/2016, και 12/2017 Βουλεύματα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας, που επικύρωσαν τις υπ’ αριθμ. 20/2016, 23/2016, 28/2016, 34/2016, 38/2016 51/2016 και 10/2017 Διατάξεις του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας.

Από το σύνολο του καταγραφέντος υλικού δεν προέκυψε, τουλάχιστον μέχρι τώρα, το έγκλημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Αντιθέτως τις μεταξύ τους συνομιλίες προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις της τελέσεως των κακουργημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων: 235 παρ. 2, 236 παρ. 2 ΠΚ (δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου), 299, 272 ΠΚ (ανθρωποκτονία, παραβάσεις σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες), άρθρο 157 παρ. ιγ του Ν.2960/2001 (λαθρεμπορία), άρθρο 15 παρ.1 Ν.2168/1993 (διακεκριμένες περιπτώσεις οπλοκατοχής) σε συνδυασμό με 45 παρ.1 περιπτώσεις α', β' και γ' του Ν.3691/2008 (νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα). Κατόπιν τούτων υποβλήθηκε αρχικά προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας σχετική αίτηση ώστε να επιτραπεί η χρήση και αξιολόγηση του συγκεντρωθέντος υλικού για έτερα των αρχικώς ερευνομένων εγκλημάτων κατά την επιταγή του άρθρου 5 παρ. 10 Ν.2225/1994. Το Συμβούλιο αυτό εξέδωσε το υπ' αριθμ. 85/2017 Βούλευμα όπου παρέπεμψε το σχετικό αίτημα στην Εισαγγελία Εφετών Πατρών κατ' επιταγή του άρθρου 52 Ν.2935/2001, λόγω της ιδιότητας του Λιμενικού Υπαλλήλου που κατείχαν μερικοί εκ των φερομένων ως δραστών. Εν συνεχεία το Συμβούλιο Εφετών Πατρών εξέδωσε το υπ’ αριθμ. 26/2018 Βούλευμα που επέτρεπε την άρση - χρήση - του απορρήτου της επικοινωνίας μόνο των Λιμενικών Υπαλλήλων ...., Αντιπλοιάρχου, ..., Σημαιοφόρου, ..., Σημαιοφόρου και ..., Αρχικελευστή, για τα κακουργήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψίας υπαλλήλου (235 παρ. 2 ΠΚ), λαθρεμπορίας (άρθρο 157 παρ. ιγ του Ν. 2960/2001) και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατόπιν τούτων συνεχίστηκε η προκαταρτική εξέταση από την οποία μέχρι σήμερα προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης, όσον αφορά τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση ανωτέρω λιμενικούς υπαλλήλους, τουλάχιστον, των κακουργημάτων της δωροληψίας υπαλλήλου (235 παρ.2 ΠΚ), αλλά και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (με 45 παρ. 1 περιπτώσεις α', β' και γ' του Ν. 3691/2008). Συγκεκριμένα: Στα πλαίσια της διενεργούμενης από τον Εισαγγελέα Κεφαλληνίας προκαταρκτικής εξέτασης έλαβαν χώρα έρευνες στις οικίες των εμπλεκομένων. Από την διενεργηθείσα δε έρευνα στην οικία του ..., ευρέθησαν και κατασχέθηκαν το από 2-3-2017 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του ανωτέρω και του ..., η από 2-3-2017 οικονομική προσφορά του ... προς τον ... για υλικά αξίας εκατό χιλιάδων ευρώ περίπου, ως επίσης και τέσσερις επιταγές συνολικού ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ εκδοθείσες από τον ... εις διαταγή .... Από τις ηχογραφημένες συνομιλίες προκύπτει ότι ο ... αναζητούσε τιμολόγια προκειμένου να δικαιολογήσει ποσό 120.000 ευρώ (ιδ. ενδεικτ. συνομιλία μεταξύ αυτού και του ... της 18-08-2016), το οποίο, όπως προκύπτει από τις ηχογραφημένες πάντα συνομιλίες, τελικώς ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 225.000 ευρώ, το οποίο φέρεται ότι έχει λάβει από τις μερικότερες πράξεις της δωροληψίας.

Επίσης κατόπιν έρευνας προέκυψε ότι δυνάμει του υπ’ αριθμ. .../12-6-2017 προσυμφώνου αγοράς ακινήτου της Συμβολαιογράφου ..., κατέβαλε ο ... με την κόρη του ..., στον ... το ποσό των 225.000 ευρώ για αγορά ενός καταστήματος και ενός βοηθητικού του χώρου προς οριστική εξόφληση του τιμήματος. Οριστικό συμβόλαιο δεν προκύπτει μέχρι τώρα ότι έχει συνταχθεί ή τουλάχιστον ότι έχει μεταγραφεί καθόσον σε σχετικό ερώτημα υπήρξε αρνητική απάντηση από το Κτηματολογικό Γραφείο.

Από τα ανωτέρω - ευρήματα των κατ’ οίκων ερευνών - προκύπτει ότι τουλάχιστον ο εκ των εμπλεκομένων και ήδη αιτών, ..., έχοντας την ιδιότητα του Λιμενικού κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων, προέβη σε νομιμοποίηση των εσόδων που είχε αποκτήσει από το έγκλημα της δωροληψίας κατ’ εξακολούθηση, αφενός μεν καταβάλλοντος τίμημα για την αγορά κατοικίας με το τέχνασμα της σύνταξης προσυμφώνου ώστε να είναι αδύνατη η εύρεση αγοραπωλητήριου συμβολαίου από τα κτηματολογικά γραφεία, αφετέρου δε, και προκειμένου να δικαιολογήσει την ύπαρξη ποσού 150.000 ευρώ εις τας χείρας του, να το αναφέρει ως προερχόμενο δήθεν από αναστροφή πώλησης και μάλιστα με την συμμετοχή ιδιωτών σε αμφότερες τις περιπτώσεις (ιδ. το ανωτέρω συμβόλαιο με τους αναφερόμενους όρους σε συνδ. με το συμφωνητικό πώλησης οικοδομικών υλικών και τις κατασχεθείσες επιταγές).

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση εκρίθη αναγκαίο να ελεγχθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του αιτούντος με δέσμευση (απαγόρευση) της κινήσεως τους, ώστε να συναξιολογηθούν με τα λοιπά στοιχεία της δικογραφίας, αλλά, και να απαγορευθεί η μεταβολή της ακίνητης περιουσίας του, καθ' ότι προέκυπτε βάσιμα ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί περιέχουν χρήματα προερχόμενα από το κακούργημα της δωροληψίας κατ’ εξακολούθηση, τα οποία κατέθεσε σ' αυτούς προς νομιμοποίηση τους και ότι, ακόμη, η απόκτηση ακινήτων με τέτοια χρήματα επίσης σηματοδοτεί το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από την εγκληματική του δραστηριότητα. Προς τον σκοπό αυτό υποβλήθηκε προς εμάς από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κεφ/νιας σχετική αίτηση, κατ' ακολουθίαν της οποίας εκδόθηκε το αριθ. 75/2018 βούλευμα του Συμβουλίου σας, δυνάμει του οποίου απαγορεύτηκε η κίνηση όλων των τραπεζικών λογαριασμών του αιτούντος. Ήδη ο τελευταίος, όπως και η δεύτερη αιτούσα, η οποία είναι σύζυγος του, ζητούν την μερική ανάκληση του βουλεύματος όσον αφορά στους προαναφερόμενους λογαριασμούς μόνο για την ανάληψη των ποσών που αφορούν στην σύνταξη του πρώτου και μισθού της δευτέρας. Οι αιτήσεις με αυτό το περιεχόμενο είναι νόμιμες, διότι τα ποσά αυτά, όπως συνάγεται από την θεώρηση των προσκομιζομένων από αμφότερους τους αιτούντες δικαιολογητικών εγγράφων, ήτοι του αριθμ. πρωτ. .../2017 εγγράφου περί προκαταβολής μηνιαίως στον πρώτο συντάξεως, ποσού 1.078, 40 ε. συν τα ποσά των 225,46 και 121,4 ευρώ αντίστοιχα, που αποτελούν την χορήγηση προσωρινού μερίσματος, καθώς και του εκκαθαριστικού σημειώματος του μηνός Ιουνίου, που αφορά στον λαμβανόμενο από την δευτέρα μηνιαίο μισθό, ύψους 1115,85 ευρώ είναι φανερό ότι δεν προέρχονται από καμία εγκληματική δραστηριότητα του πρώτου αιτούντος, πολλώ δε μάλλον της δευτέρας εξ αυτών. Πρέπει, επομένως, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, να γίνουν και ουσιαστικά δεκτές οι κρισιολογούμενες αιτήσεις περί μερικής ανακλήσεως του αριθμ. 75/2018 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πατρών και να διαταχθεί η μερική άρση της δέσμευσης των αριθμ. ... και ... τραπεζικών λογαριασμών που ανήκουν στις τράπεζες «ALPHA ΒΑΝΚ» και «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» και στους οποίους κατίθενται αντιστοίχως τα προαναφερόμενα ποσά μηνιαίως και να περιοριστεί η εν λόγω δέσμευση στο ύψος οποιουδήποτε άλλου χρηματικού ποσού δεν σχετίζεται με την προσωρινή σύνταξη και τον μισθό των αιτούντων. Κατά τον τρόπο αυτό τηρούνται κατά το αναγκαίο μέτρο οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης προς την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 Συντ.) ως προς τον περιορισμό του ατομικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας (άρθρο 17 Συντ.), καθόσον οι πράξεις διαχείρισης (και η εκταμίευση) στο συγκεκριμένο τμήμα των λογαριασμών των αιτούντων καθίστανται επιτρεπτές για τους συνδικαιούχους, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιούνται οι ανάγκες της ανάκρισης και οι σκοποί της δέσμευσης του Ν. 3691/2008 γενικότερα.

Προτείνω να γίνει δεκτή η πρόταση μας

Να γίνουν δεκτές τυπικά και ουσιαστικά οι αιτήσεις των 1) ... και 2) ..., κατοίκων Αργοστολίου Κεφ/νιας, να ανακληθεί εν μέρει το αριθμ. 75/2018 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πατρών και να διαταχθεί η μερική άρση της δέσμευσης των αριθμ. ... και ... τραπεζικών λογαριασμών που ανήκουν στις τράπεζες «ALPHA ΒΑΝΚ» και «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» και στους οποίους κατατίθενται αντιστοίχως αφενός το ποσό των 1.078,40 ε. συν τα ποσά των 225,46 και 121,4 ευρώ αντίστοιχα, που αποτελούν την μηνιαία προκαταβολή της σύνταξης και την χορήγηση προσωρινού μερίσματος του πρώτου αιτούντος και αφετέρου ο μηνιαίως λαμβανόμενος μισθός, ποσού ύψους 1115,85 ευρώ από την δευτέρα των αιτούντων και να περιοριστεί η εν λόγω δέσμευση στο ύψος οποιουδήποτε άλλου χρηματικού ποσού δεν σχετίζεται με την προσωρινή σύνταξη και τον μισθό των αιτούντων.

Πάτρα 12 Ιουνίου 2018

Ο Εισαγγελέας Γεώργιος Μπισμπίκης

Αντεισαγγελέας Εφετών».

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Για όσους νόμιμους και ορθούς λόγους εκτίθενται και αναλύονται στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση, στην οποία και το Συμβούλιο τούτο αναφέρεται εξολοκλήρου, προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων πρέπει να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις των 1) ... και 2) ..., κατοίκων Αργοστολίου Κεφ/νιας, να ανακληθεί εν μέρει το με αριθμ. 75/2018 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πατρών και να διαταχθεί η μερική άρση της δέσμευσης των αριθμ. ... και ... τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούνται από τους ως άνω αιτούντες στις τράπεζες «ALPHA ΒΑΝΚ» και «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» αντίστοιχα, όπως ειδικότερα στο διατακτικό αναφέρεται.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την από 4-6-2018 αίτηση του ... και την από 12-6-2018 αίτηση της ..., κατοίκων Αργοστολίου Κεφαλληνίας.

ΑΝΑΚΑΛΕΙ εν μέρει το με αριθμό 75/2018 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πατρών.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την μερική άρση της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών: α) ... που τηρείται στην τράπεζα «ALPHA ΒΑΝΚ», και β) ... που τηρείται στην τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», και στους οποίους κατατίθενται αντιστοίχως αφενός το ποσό των 1.078,40 ευρώ συν τα ποσά των 225,46 και 121,40 ευρώ αντίστοιχα, που αποτελούν την μηνιαία προκαταβολή της σύνταξης και την χορήγηση προσωρινού μερίσματος του πρώτου αιτούντος και αφετέρου ο μηνιαίως λαμβανόμενος μισθός, ποσού 1.115,85 ευρώ της δεύτερης των αιτούντων και να περιοριστεί η δέσμευση των ως άνω τραπεζικών λογαριασμών, η οποία είχε διαταχθεί με το υπ' αριθμ. 75/2018 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, στο ύψος οποιουδήποτε άλλου χρηματικού ποσού δεν σχετίζεται με την ως άνω προσωρινή σύνταξη-χορήγηση προσωρινού μερίσματος και τον μισθό των αιτούντων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε στην Πάτρα στις 25 Ιουνίου 2018, εκδόθηκε δε στις 25 ίδιου μήνα και έτους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»